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“托尼老师”的隐秘生意:拉拢亲友“跑分”洗钱,26人落网涉案5000万

红星新闻 徽标 红星新闻 2022/8/17 红星新闻

吴某参与网络赌博时,经客服介绍下载了一个跑分平台,便开始利用自己名下的4张银行卡“跑分”500余万(所谓跑分,是指为网络赌博、电信诈骗等提供银行账户并帮助转账的行为),收取0.8%-1%的手续费。随后,他介绍亲朋好友10余人加入“跑分”,其他人员又互相介绍认识的人参与,形成了一个涉及26人的“跑分”分布网,其中还有夫妻档……

8月17日,红星新闻从四川绵阳北川警方获悉,这个专门为电信诈骗、网络赌博过账洗钱的团伙被警方端掉,26名嫌疑人涉及银行卡81张,均是本人名下的银行卡,涉案金额达5000余万元,非法获利40余万元。目前,26人均被采取强制措施,其中吴某等16名主要嫌疑人已移送起诉。

2021年6月,北川警方得到公安部下发的涉“两卡”犯罪线索,辖区永昌镇居民陈某存在重大嫌疑。北川公安局迅速成立专案组,对其银行流水、人员轨迹等进行分析研判和侦查后,很快固定陈某名下5张银行卡存在频繁过账达几百万元的证据,迅速对陈某实施抓捕。据陈某供述,2020年,经朋友吴某介绍,他下载了一个“跑分”平台,利用自己名下5张银行卡频繁转账,过账金额达900余万元,非法获利10万元。

8月17日,办案民警告诉红星新闻,根据陈某供述,民警理出了一个涉及全国多地,专门为网络赌博和电信诈骗洗钱过账的“跑分”团伙。2021年8月,经过周密部署,专案组多个侦查小组分赴成都、绵阳等地,通过摸排、核实、蹲守,并实施收网抓捕,先后抓获涉案人员26人,成功捣毁了以陈某、吴某等人为首的“跑分”犯罪团伙。

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警方抓获嫌疑人

民警介绍,另一主犯吴某从事美容美发行业。2020年5月,吴某在参与网络赌博时,经客服介绍下载了一个跑分平台,通过他名下的4张银行卡进行“跑分”,金额达500余万元,他收取0.8%-1%的手续费。吴某觉得有利可图,相继介绍自己的亲人、同事以及朋友陈某等10余人加入“跑分”,其他人员又相互介绍认识的人参与,形成一个涉及26人的“跑分”分布网。

“26名嫌疑人中,还有一对夫妻档,都是经人介绍参与‘跑分’。”办案民警介绍,经过调查,26名嫌疑人涉银行卡81张,均是本人名下的银行卡,过账金额达5000余万元,非法获利40余万元。

李远梅 梁静 红星新闻记者 汤小均

编辑 官莉 杨程       

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